Министерството на финансите предлага нови разпоредби за борба с изпирането на пари за инвестиционните консултанти

ВАШИНГТОН (AP) — Администрацията на Байдън вкарва нови правила за водене на документи за американските капиталови съветници в непрекъснатите си старания за ограничение на прането на пари, противозаконното финансиране и измамите в американската финансова система.

Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите — известна като FinCEN — предложи правилник във вторник, който ще изисква от капиталовите консултанти да създават стратегии за битка с прането на пари и да подават отчети до държавното управление, когато са подозрителни активност се открива от клиенти, наред с други неща.

Професия, цялостна с регулаторни пропуски, които могат да бъдат употребявани за пране на пари и скриване на нелегално благосъстояние, новите разпореждания за капиталовите консултанти биха „ изравнили регулаторните условия, защитили Съединени американски щати икономическа и национална сигурност и отбрана на американския бизнес “, сподели шефът на FinCEN Андреа Гаки в изказване.

Предложението следва други скорошни известия от администрацията на Байдън, ориентирани към финансовите закононарушения.

Миналата седмица Министерството на финансите предложи предписание, което изисква от експертите по недвижими парцели да рапортуват информация на организацията за нефинансирани продажби на жилищни парцели на юридически лица, тръстове и фиктивни компании. Покупките напълно в брой на жилищни парцели се смятат за изложени на висок риск за пране на пари. Правилото няма да изисква отчитане на продажби на физически лица.

Освен това организацията пусна нова база данни за собствеността на дребен бизнес. Очаква се по този начин нареченият указател на действителните притежатели да съдържа персонална информация за притежателите на минимум 32 милиона компании в Съединени американски щати.

Министърът на финансите Джанет Йелън сподели предишния месец, че 100 000 компании са се записали в новата база данни.

p>

Правилото за капиталов съветник „ ще добави спомагателна бистрота към финансовата система на Съединени американски щати и ще помогне на правоприлагащите органи при идентифицирането на противозаконни доходи, навлизащи в стопанската система на Съединени американски щати “, се споделя в известие на FinCen.

Информационен лист гласи, че правилото може да бъде затегнато с течение на времето, с цел да включва воденето на записи по отношение на информацията за собствеността на клиентите.

През декември 2021 година Белият дом изложи проекти за приоритизиране на антикорупцията и внасяне на повече бистрота в финансова система, „ както вкъщи, по този начин и в чужбина, и с цел да попречи на авторитаристи и клептократи да паркират своето нелегално добито благосъстояние в Съединените щати. “

Малко след известието Министерството на финансите извърши оценка на риска и откри случаи, в които глобени лица, укриващи налози „ и други незаконни лица са употребявали капиталови консултанти като входна точка за вложение в скъпи бумаги на Съединени американски щати, недвижими парцели и други активи “, съгласно известие на Министерството на финансите.

Оценката на риска също по този начин разпознава случаи на китайски и съветски лица, употребяващи капиталови консултанти за достъп до сензитивна информация и нововъзникващи технологии, сподели Министерството на финансите.

Общественият коментар на правилото ще бъде отворен до 15 април.